为了确保管理体系的有效性、充分性和适宜性，能够不断持续改进并为公司的发展做基石，满足不断变化的客观环境，达到体系建设持续改进与实际业务相适应的局面，公司全面推动2019年内控手册修订工作。

通过成立推进小组，下发工作方案，经过推进会、自检自查和及时修订，于8月底完成初步拟定。自9月起，由各主责部门自行准备评审资料，负责人对手册内的风险点、控制描述和流程图等进行详细讲解，协同部门配合，依据现有管理办法以及实际业务操作规程对内控体系的所有章节进行梳理评审，内控管理小组、人力资源部以及职能部门对各自的岗位职责说明书进行修订完善。截止10月底，公司顺利完成内控管理手册、评价手册评审，岗位职责说明书修订也进入尾声，均进入定稿审核阶段。

通过评审，加强了部门间沟通，明晰流程环节所涉及的部门及岗位，突出了实操性，力争达到管理体系的运行和控制有效，下步将按要求完成督导制度修订完善、管理体系校对定稿，上报审核等工作，审核通过后进入运行阶段，为公司高质量发展奠定管理基础。

【记者：吴凌雁 责任编辑：方璇】